“北海集中整治涉电信互联网诈骗犯罪 抓获49名犯罪嫌疑人”

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“我很贪心，被别人骗了，用自己的身份证在企业注册，或者开了一个对公账户，把这些交给了两个陌生的男人。 对方说会定期给我分红。 大半年过去了，我一分钱也没收到。”苏说，3月7日民警来到家里，得知公共账户被不法分子用于电信诈骗活动。 近日，北海警方对参与电信网络诈骗的犯罪银行账户“黑灰产”进行了集中打击整治，逮捕了涉嫌买卖公司对公账户的苏等49名犯罪嫌疑人，并查获了大量犯罪手机、电脑、银行卡等相关物品。

今年2月以来，市公安局反电信网络诈骗中心发现，北海市各银行网点开设的大量个人银行卡和公司对公账户被异地用于电信诈骗。 调查人员发现，在北海银保监分局的协助下，这些涉案账户的开户人和实际所有人不是同一个人，开户人很可能将银行账户出售给他人采用。

据悉，北海市为了鼓励经济快速发展，对中小企业的设立提出了一系列优惠政策，放宽了设立公司、注册企业的准入条件，便利了注册企业。 一些不法分子挖掘政策漏洞，让他人在空壳企业注册后，利用企业名义在银行开立公司对公账户，汇总收购账户、银行卡、u盘、工商营业执照、企业印鉴等，最后转卖给从事电信诈骗的人 北海警方在相关部门的协助下，经过一个多月的细致接触，查明了买卖公司参与公众账户的50多名嫌疑人的详细参与情况。 这些人员的行为有买卖国家机关公文、证件、印鉴罪、协助网络新闻犯罪活动罪、妨害书信拖拉刷卡管理罪、诈骗罪的嫌疑。

3月16日至31日，在市公安局统一指挥下，北海各县支局、各警种出动警力500多人，在北海、南宁、重庆等地分别集中收集网络，逮捕买卖公司对公账户嫌疑人49人，由专业组织银行账户 笔记本电脑7台、手机112台、手机卡126张、银行卡141张、对公账户13套(包括企业印鉴、营业执照、对公账号、u盘、电话卡等)、印鉴10张等相关物品大量缴纳，

经过初步审查，落网的人有专门从事这种不法行为的“组织者”、根据业务量提成的“业务员”，以及为一些苍蝇头用自己的身份证在企业登记，出卖公共账户的“法人”。 他们雇人在企业注册，开设公司对公账户，每拿到一个账户就向经办人员支付数百元至1500元的不同费用，然后转卖用于电信诈骗。

被捕前，吴先生为他人提供了代办服务。 据吴先生介绍，从2019年开始，有人陆续上门代办企业注册，最多的一次注册20多家企业。 每次在企业注册，他都获利500元至1000元。 他虽然抱有疑问，但对方辩解说是为了申请网店。 由于利润丰厚，他怀着侥幸的心理，继续为对方利用他人的身份证在企业登记。 3月18日，民警逮捕了他。

目前，每49名落网者均已采取平均刑事拘留、拘留等强制措施，案件正在进一步审理中。

警方自由买卖银行卡、营业执照、访问公共账户，为各种电信诈骗犯罪提供了便利，成为电信互联网新型违法犯罪的“黑灰产业”，许多市民走不上违法犯罪的道路

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